БЕБ викрило масштабну схему незаконних азартних ігор з обігом понад 83 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві повідомили про підозру організатору незаконного грального бізнесу та п’ятьом його спільникам. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів, за даними слідства, становив близько 83 мільйонів гривень. Офіси нелегального казино працювали у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові.

Розслідування встановило, що група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних ресурсів, які працювали без ліцензій та державного контролю. Для прийому ставок та виплат виграшів використовувалася система p2p-переказів – кошти надходили безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі гроші переводилися у готівку, конвертувалися у криптовалюту або іноземну валюту.

Оператори та адміністратори працювали в офісах у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Вони щоденно контролювали фінансові потоки, застосовували спеціальні програми для автоматичного підтвердження транзакцій та вели тіньову «бухгалтерію». У схемі були задіяні технічні адміністратори, оператори, а також дропи, які відкривали рахунки в різних банках для маскування реальних обсягів коштів. Обіг у межах цієї схеми становив щонайменше 5 мільйонів гривень на добу.

Спілкування між учасниками здійснювалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Для конспірації вони регулярно змінювали офіси, техніку та SIM-карти.

Організатору повідомлено про підозру за:

• ч. 2 ст. 203-2 ККУ – організація незаконної діяльності з проведення азартних ігор;
• ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури, оперативний супровід - Головне управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.