Правоохоронці викрили шахрайське угруповання, яке ошукало громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень

У рамках міжнародної багатоетапної спецоперації співробітники української кіберполіції разом із закордонними партнерами викрили організовану злочинну групу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян Латвії, пропонуючи їм фейкові інвестиції у криптовалюту. Загальна сума збитків перевищила 6 мільйонів гривень.

За даними слідства, зловмисники діяли з 2022 року. Вони створили фальшиві брокерські сайти, які імітували легальні платформи для торгівлі криптовалютою, і запускали активну рекламну кампанію в соцмережах. Потенційних інвесторів залучали за допомогою кол-центрів, організованих на території України. Застосовуючи методи соціальної інженерії, шахраї переконували жертв встановлювати програми для віддаленого доступу, через які отримували контроль над їхніми пристроями та фінансовими ресурсами.

Щоб приховати незаконне походження грошей, учасники схеми реєструвалися як фізичні особи-підприємці й оформлювали надходження як оплату за IT-послуги.

Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті.

Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флешнакопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 11.08.2023. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. За клопотаннями слідчих підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.