Організатора псевдообмінника Money 24/7 відправили під варту: подробиці викриття масштабного шахрайства

Правоохоронці повідомили про підозру та взяття під варту організатора масштабної шахрайської схеми, діяльність якої була викрита під час спецоперації у липні цього року. Фігурант разом із спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7, що видавала себе за мережу пунктів обміну валют та сервіс обміну криптоактивів.

Про це поінформувала пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Як працювала схема з обміну криптовалюти

Слідчі з'ясували, що для створення ілюзії легального бізнесу аферисти використовували спеціальні вебресурси, акаунт у Telegram, торговельну марку та орендували офісне приміщення, яке облаштували під повноцінний пункт приймання готівки.

Схема діяла за чітким алгоритмом:

• клієнти залишали заявку на обмін готівки на криптоактиви;
• їх запрошували до офісу, де люди передавали гроші, очікуючи зарахування цифрових коштів на гаманці;
• отримавши готівку, учасники схеми обіцяні зобов'язання не виконували.

Аби відтермінувати звернення ошуканих людей до поліції та підтримати їхню довіру, окремим потерпілим робили часткові перекази криптовалюти або надавали письмові гарантії. За оцінками слідства, лише одній із потерпілих завдано шкоди на суму понад 1,59 млн грн.

Арешт та перебіг розслідування

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу визначено заставу у розмірі 998 400 гривень.

Масштабну мережу викрили ще у липні 2026 року, про що повідомляв Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Тоді в межах спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи областях України, вилучивши понад 20 млн грн готівки в різній валюті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та оперативного супроводу Кіберполіції продовжують слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми та повне коло ошуканих громадян.

Подобається    0